		2007.11.19. 제정 2010.1.21. 1차개정 2010.10.27. 2차개정 2014.10.14. 3차개정 2019.12.9. 4차개정 2020.6.7. 5차개정
제1조 목 적 제2조 적 용 제3조 기 능 제4조 구 성 제5조 외부위원 자격요건 제6조 위원의 제척·기피 및 회피, 해촉	제7조 소 집 제8조 심의 자료 제9조 의사 및 의결 제10조 대리참석 금지 및 서약서 제출 제11조 회의록 작성 및 공개 제12조 기밀 유지 및 기타 부 칙

제1조(목 적) 이 규정은 신규사업 및 투자사업에 대하여 사전심의를 해 사업의 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 투자 심의에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.   <2014.10.14 개정>

8031  투자심의위원회규정

제2조(적 용) 이 규정은 경영다각화를 위한 국내.외 석탄 관련 사업의 투자심의에 적용한다.

제3조(기 능) 투자심의위원회(이하 “위원회”라 한다)는 투자사업에 관한 다음 각호 사항을 심의 의결하여 사장의 결재를 득한 후 이사회에 상정한다.

1. 해외석탄개발사업 및 관련 사업

2. 석탄 가공 등 기술을 활용한 사업

3. 정부로부터 위탁 또는 인정받은 사업

4. 국내 무연탄 생산에 필요한 투자사업. 단, 매년 상례적으로 투자되는 갱도굴진, 시설재, 유지보수 등은 제외할 수 있다. <2014.10.14 개정>

제4조(구 성) 위원회는 다음과 같이 구성한다.

1. 의  장 : 기획관리본부장으로 하며 의장이 유고 시 그 업무를 수행할 수 없을 때에는 직제규정에 정한 순위에 따라 그 직무를 대리한다. <2010.1.21, 2014.10.14 개정>

2. 위  원 : 내부위원은 안전기술본부장, 기획조정실장, 경영지원실장, 안전생산실장, 기술지원팀장, 감사실장으로 한다. 외부위원은 2인 이상으로 한다. 필요에 따라 연구소장, 관련분야 팀장을 위원으로 추가 참여시킬 수 있다. <2010.1.21, 2010.10.27, 2014.10.14., 2019.12.9., 2021.06.00. 개정>

3. 간  사 : 투자사업분야 담당 팀장으로 한다.

4. 필요시 투자심의 전 투자검토 전문가를 두어 운영할 수 있다. (토목‧건축 : 1명, 기계‧전기 : 1명, 채광 : 1명) <2014.10.14. 개정>

5. 감독기관 공무원은 위원으로 참여할 수 없다.

<2019.12.9 신설>

제5조(외부위원 자격) 외부위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 위촉하여야 한다.

1. 대학의 전임강사 이상 재직자로서 심의 대상 관련 전공자

2. 정부투자기관‧출연기관 등에서 심의 대상 관련분야에 재직중인 사람

3. 심의 대상 관련분야 경력이 풍부한 사람

4. 제1호~제3호와 동등한 자격 또는 경력이 인정되는 사람

<2019.12.9 신설>

제6조(위원의 제척‧기피 및 회피, 해촉) ⓛ의장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위원을 위원회 심의‧의결에서 제척하여야 한다.

1. 심의 대상 사업과 관련하여 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우

2. 심의 대상 사업 시행의 이해당사자 또는 이해당사기관에 소속된 사람

3. 기타 공정한 심의를 수행할 수 없다고 판단될 경우

②위원은 위원회 심의‧의결에 공정을 기대하기 어려운 사정이 있으면 기피신청을 할 수 있다.

③제1항 제1호~제3호에 해당하는 경우 위원 스스로 심의‧의결을 회피할 수 있다.

④의장은 위원이 제1항 제1호~제3호에 해당함에도 불구하고 회피하지 않은 경우 해촉하여야 한다.

<2019.12.9 신설>

제7조(소 집) ⓛ위원회는 해당 사업부서의 투자심의 요청에 의하여 의장이 소집한다. <2010.1.21 개정>

②위원회를 소집할 때에는 위원회 개최 2일전까지 각 위원에게 서면으로 통보하여야 한다.

③서면통보는 투자심의위원회 상정안건(별지 제1호 서식)에 의한다.

제8조(심의 자료) ⓛ투자심의를 위한 기본자료로서 사업계획서를 제출하여야 하며 다음 사항을 포함하여야 한다.

1. 사업구도 및 사업전략

2. 사업 타당성 검토

3. 법률 및 제도 검토

4. 기술성 평가

5. 경제성 평가

6. 자금 계획

②사업내용을 공유하기 위하여 필요시 위원에게 사전 설명하여야 한다.

제9조(의사 및 의결) ⓛ의장 및 위원은 의결권을 가진다. <2010.1.21 개정>

②위원회는 구성위원 2/3이상의 출석으로 성립되며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③가부동수인 경우에는 의장이 결정한다.

<2010.1.21 개정>

④상정안건의 심의 결과에 대하여 투자심의의결서(별지 제2호 서식)를 작성하여 각 출석위원이 서명한다. <2010.1.21. 개정>

제10조(대리참석 금지 및 서약서 제출) ⓛ외부위원을 대신해 타인이 대리참석을 하거나 의결에 참여할 수 없다.

②외부위원은 청렴서약서(별지 제3호 서식)를 작성하여 의장에게 제출하여야 한다.

<2019.12.9 신설>

제11조(회의록 작성 및 공개) ⓛ심의 내용 및 의결사항에 대하여 다음 각 호의 사항을 회의록에 작성하고 출석위원의 확인 서명을 받아 사업담당부서에서 보관한다. <2010.1.21, 2019.12.9 개정>

1. 회의일시 및 장소, 안건

2. 참석자 명단

3. 의결내용

4. 그 밖에 필요한 사항

②의장은 회의록 확정일로부터 30일 이내에 공사 인터넷홈페이지에 공개하여야 한다. 다만, 영업비밀 또는 기술의 유출 등이 우려된다고 판단한 경우에는 공개하지 않을 수 있다. <2019.12.9 신설>

제12조(기밀 유지 및 기타) ①사업의 성격상 기밀보안에 관한 사항에 대하여는 비공개로 할 수 있다.

②제4조2호에 따른 외부위원의 출석수당은 ‘외부위원 위원회 출석수당에 대한 지침’에 따른다. <2010.10.27, 2019.12.9 개정>

부     칙

제1조(시행일) 이 규정은 2007년 11월 19일부터 제정 시행한다.

제2조(개 정) 이 규정은 2010년 1월 21일부터 개정 시행한다.

제3조(개 정) 이 규정은 2010년 10월 27일부터 개정 시행한다.

제4조(개 정) 이 규정은 2014년 10월 14일부터 개정 시행한다.

제5조(개 정) 이 규정은 2019년 12월 9일부터 개정 시행한다.

제6조(개 정) 이 규정은 2021년 6월 7일부터 개정 시행한다.

<별지 제1호 서식>

투자심의위원회 상정안건

1. 제안 부서 :

2. 심의 일자 :

3. 사 업 명  :

4. 제안 사유 :

5. 주요 내용 :

첨  부 :

투자심의위원회 의장 기획관리본부장  (서 명)

<별지 제2호 서식>

투자심의위원회 심의 의결서

의결일시	장 소	제안부서	담당부서장

1. 사 업 명  :

2. 심의 결과 :

3. 주요 내용 :

첨  부 :

<별지 제2-1호 서식>

년     월     일

의  장 :

위  원 :

위  원 :

위  원 :

위  원 :

위  원 :

간  사 :

<별지 제3호 서식>

청 렴 서 약 서

직 위 : 투자심의위원회 위원

성 명 : 0 0 0

상기 본인은 투자심의위원회 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래사항을 준수할 것을 서약합니다.

위원회 직무수행 과정에서 취득한 비밀 준수

위원회 직무와 관련된 연구용역․공사․계약 등 이득을 취하는 행위 금지

위원회 직무수행 과정에서 본인 또는 가족, 본인이 속한 단체․기관 등과 관련이 있는 안건의 경우 심의․의결 회피

위원회 직무와 관련하여 부당한 편의․향응․금품 등을 수수하거나 청탁․알선 등의 행위 금지

기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공의 이익에 반하는 행위 금지

년    월    일

위원   0 0 0    (서명)