		1984. 12. 19. 제정 2007. 6. 15. (제6차 개정)
제1조 목 적 제2조 적 용 제3조 기 능 제4조 구 성 제5조 의 장 제6조 의결 및 보고사항 제7조 이사회의 소집 제8조 부의절차 제9조 제안설명 및 답변 제10조 의 사	제11조 재심의 제12조 서면이사회 제13조 선임비상임이사 제14조 해임요청 등 제15조 이사회 결과통지 제16조 긴급집행 제17조 의사록 제18조 실비 및 수당지급 부 칙

제1조(목 적) 이 규정은 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2020 이사회규정

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2020 이사회규정

2020  이 사 회 규 정

제2조(적 용) ①이사회에 관한 사항은 법령 및 정관에 정하는 외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

②이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관하여 이의가 있는 사항은 이사회의 의결에 따른다.

제3조(기 능) 이사회는 법령 및 정관에서 정한 사항과 기타 이사회의 권한에 속하는 사항을 심의 의결한다.

제4조(구 성) ①이사회는 사장 및 이사로서 구성한다.

다만, 상임이사의  정수는 사장을  포함한 이사 정수의 2분의 1 미만으로 한다. <2007.6.15 단서 신설>

②이사는 이사회에 부의된 의안을 심의하고 표결에 참여한다.

③감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

④이사회의 사무를 처리하기 위하여 이사회 간사를 두며 이사회를 주관하는 부서의 장이 겸임한다.

<’99. 2. 22. 개정>

제5조(의 장) 사장은 이사회의 의장이 되며 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 직제규정에 정한 상임이사 순위에 따라 그 직무를 대행한다. 다만, 사장과 상임이사 전원이 이사회 의장 직무를 수행할 수 없을 때에는 비상임이사 중에서 선임비상임이사, 연장자의 순으로 그 직무를 대행한다.

<’99. 2. 22, 2007. 6. 15 개정>

제6조(의결 및 보고사항) ①이사회는 다음 사항을 심의 의결한다.

1. 경영목표, 예산, 자금계획 및 운영계획의 결정 및 변경. 다만, 다음 사항에 기인한 예산의 변경은 제외한다.

가. 계획된 생산 또는 판매를 초과함에 따라 비례하여 발생하는 비용

나. 정부대행사업

다. 공공요금, 환율, 금리 등의 변동

라. 자본예산의 항별 한도액 범위내에서 과목변경

2. 예비비의 사용 및 예산의 이월. 다만, 인센티브상여금 지급을 위한 예비비 사용은 제외

3. 결 산

4. 다음 각호의 기본재산의 취득 및 처분

가. 광업권(조광권 설정 포함)

나. 1동당 5억원 이상의 건물(사택제외)

<’99. 2. 22. 개정>

다. 1건당 5억원(공시지가) 이상의 토지

<’99. 2. 22. 개정>

5. 장기차입금(1년 초과)의 차입 및 사채의 발행과 그 상환계획.   다만, 정부재정융자 지원은 제외한다.

<’99.2 .22.개정>

6. 법령에 의하여 가격이 규제되지 아니하는 석탄의 판매가격 결정

7. 잉여금의 처분

8. 다른 기업체 등에 대한 출자ㆍ출연<‘07.6.15 개정>

9. 다른 기업체 등에 대한 채무보증 <‘07. 6.15 신설>

10. 정관의 변경

11. 규정의 제정 및 변경. 다만, 다음에 열거한 규정을 제외한 규정의 제정 및 변경은 사장에게 위임한다.

가. 이사회규정

나. 단체협약서

다. 직제규정

라. 임원 및 직원의 보수(복리후생비 포함) 및 퇴직금규정

마. 직원의 인사관리규정

12. 사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의․의결을 요청하는 사항  <2007. 6.15 신설>

13. 기타 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항

②사장은 다음 각호의 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

1. 국정감사,「공공기관운영에관한법률」제43조 제1항에 따라 실시된 회계감사와 동법 제52조의 규정에 따라 감사원이 실시한 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치 계획 및 실적 <2007. 6. 15 개정>

2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한한다. <2007. 6. 15 개정>

3. 그 밖에 이사회가 사장에게 보고하도록 요구하는 사항 <2007. 6. 15 개정>

제7조(이사회의 소집) 이사회  회의는 사장이나 재적이사 1/3이상의 요구로 소집하고, 사장이 그 회의를 주재한다. <’99. 2. 22, 2007. 6. 15. 개정>

제8조(부의 절차) ①이사회 의안을 부의하고자 할 때에는 별표1의 서식에 의한 부의안을 첨부, 소집요청일로부터 10일전에 이사회 간사에게 제출하여 등록을 하여야 한다. <2007. 6. 15 개정>

②이사회 간사는 사장으로부터 이사회 소집 결정을 받아 부의안을 첨부한 소집통보서(별표2)를 이사회 소집일로부터 7일전까지 각 이사 및 감사에게 도달함을 원칙으로 한다. <’99. 2. 22, 2007. 6. 15. 개정>

제9조(제안설명 및 답변) 사장은 관련 임직원으로 하여금 부의안건 및 보고사항에 대한 설명 및 답변을 하게 할 수 있으며 관련 직원으로 하여금 의견을 진술하게 할 수 있다. <’99. 2. 22. 개정>

제10조(의 사) ①이사회는 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.  <2007. 6. 15. 개정>

②이사회의 안건과 특별한 이해관계가 있는 사장이나 이사는 그 안건의 의결에 참여할 수 없다.

이 경우 의결에 참여하지  못하는  이사 등은 제1항의 규정에 따른 재적이사 수에 포함되지 아니한다. <2007. 6. 15. 개정>

③감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

<2007. 6. 15. 개정>

④이사회의 통신수단에 의한 의결과 회의록 등에 관하여는 상법 제391조(이사회의 결의 방법) 제2항,  동법 제391조의3(이사회의 의사록) 제1항 및 제2항의 규정을 각각 준용한다. <2007. 6. 15. 개정>

제11조(재심의) 사장은 이사회 부의안건중 집행상 중대한 문제점이 예상된다고 판단할 경우 의결을 유보하고 심의자료를 보완하여 이사회에 재심의토록 할 수 있다.

제12조(서면이사회) ①토의를 요하지 아니하는 사항이나 긴급을 요하는 사항 또는 보고사항은 서면이사회로서 의결 또는 보고할 수 있다.

②전항의 경우 서면의결은 부의안 또는 보고사항을 첨부한 서면의결서(별표 4)를 각 이사에게 송부하여 의결 또는 보고하며 이때 제9조의 등록기일 및 이사에게 송부기일은 적용하지 아니한다.

③간사는 서면의결 결과를 사장의 확인을 받아 별표3의 서식에 의거 전 이사 및 감사에게 통보하여야 한다.

제13조(선임 비상임이사) ①공사에 선임비상임이사 1인을 둔다.

②선임비상임이사는 비상임이사중에서 호선하되 공공기관의 운영과 경영관리에 관하여 학식과 경험이 풍부하고 중립적인 사람으로서 다음 각호의 어느 하나에 준하는 자로 한다.

1. 대학 또는 공인된 연구기관에서 부교수 또는 이에 상당하는 직에 5년이상 근무한 경력이 있는 자

2. 판사․검사 또는 변호사의 직에 10년 이상 근무한 경력이 있는 자

3. 공공기관, 증권거래법 제2조 제13항 제3호 및 같은 조 제15항에 따른 주권상장법인․코스닥 상장법인에서 20년이상 근무한 자로서 임원의 직에 3년이상 재직한 자

4. 공인회계사 자격을 가지고 제3호에 열거된 기관의 감사․회계 부문에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 자

5. 고위공무원단 소속 공무원 또는 정무직 공무원의 직에 근무한 자

6. 그밖에 공공기관의 운영과 관련된 경력등이 제1호부터 제5호까지의 기준에 상당하다고 인정되는 자

③선임비상임이사는 이사회 안건 그 밖에 기관 운영에 관한 사항을 논의하기 위하여 비상임이사 회의를 소집․주재할 수 있다.

④사장은 선임비상임이사가 제3항의 규정에 따른 업무를 수행할 수 있도록 필요한 지원을 하여야 한다.

<2007. 6. 15. 전문 신설>

제14조(해임 요청 등) ①이사회는 사장이 법령이나 정관을 위반하는 행의를 하거나 그 직무를 게을리 하는 등 사장으로서의 직무수행에 현저한 지장이 있다고 판단되는 경우 이사회의 의결을 거쳐 지식경제부장관에게 사장의 해임을 건의하도록 요청할 수 있다.

②비상임이사는 필요하다고 인정하는 경우에는 비상임이사 2인 이상의 연서로 공사의 운영과 관련하여 감사에게 특정사안에 대한 감사를 요청할 수 있다. 이 경우 감사는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

③비상임이사는 사장에게 이사로서 업무수행에 필요한 자료를 요구할 수 있다. 이 경우 사장은 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

④사장이나 감사는 제2항과 3항에 따른 비상임이사의 요청이나 요구에 응하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 그 사유를 해당  비상임이사에게  소명하고 그 사실을 이사회에 보고하여야 한다.  <2007. 6.15. 전문신설>

제15조(이사회 결과통지) 이사회 간사는 부의안건중 의결사항에 대한 의결결과를 별표3의 서식에 의하여 제안자에게 통지하여야 한다.

제16조(긴급 집행) ①천재지변, 비상재해시 등 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적인 여유가 없을 때에 사장은 선집행할 수 있으며 이때 사장은 선집행 사항을 최단 시일 내에 이사회에 부의하여 승인을 받아야 한다.

②전항의 경우 이사회가 사후 승인을 하지 아니할 경우에는 그 조치는 향후에 한하여 그 효력을 상실한다.

제17조(의사록) 간사는 이사회의 논의사항을 기록한 의사록(별표 5)을 작성, 참석 이사 및 감사의 기명날인 또는 서명을 받아 보관하여야 하며 그 사본을 이사회 개최일로부터 10일이내에 각 이사 및 감사에게 송부하여야 한다. <’99. 2. 22, 2007. 6. 15. 개정>

제18조(실비 및 수당지급) 비상임이사에게는 이사회 출석수당, 이사회 업무와 관련되는 국내․외 출장여비, 자료수집 분석에 필요한 제비용 등을 지급할 수 있으며, 이사회 안건 및 업무발전연구를 위하여 임원보수규정에서 정한 직무수당을 지급한다. <’99.2.22.개정>

부        칙

제1조(시행일) ① 이 규정은 1984년 12월 19일부터 제정 시행한다.

②이 규정 시행과 동시에 이 규정 시행이전의 이사회규정은 이를 폐지한다.

제2조(개정) 이 규정은 1992년  1월 1일부터 개정 시행한다.

제3조(개정) 이 규정은 1992년  6월 17일부터 개정 시행한다.

제4조(개정) 이 규정은 1993년  5월 27일부터 개정 시행한다.

제5조(개정) 이 규정은 1997년 11월 29일부터 개정 시행한다.

제6조(개정) 이 규정은 정부투자기관관리기본법 개정법률(법률 제5812호 1999. 2. 5)에 의거 새로운 이사회가 구성되는 날(1999. 2. 22)로부터 시행한다.

제7조(개정) 이 규정은 2007년 6월 15일부터 개정 시행한다.

[별표 1]

		제차이사회			의결	보고
		부의안건			사항
	건명
		의안번호	제 호
		의결일자	. . .
		제안자
		주관부서
		제출일자	. . .

[별표1-1]

1.  의   결   주   문

2.  제   안   사   유

3.  주   요   내   용

4.  참   고   사   항

[별표 2]

	대 한 석 탄 공 사 이 사 회 소 집 통 보 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
		. . .
수 신 □□□□□□□ 제 차 이사회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 일 시： 년 월 일 시 분 2. 장 소： 3. 의 안：
의안번호	건 명	의결구분
제 호
제 호
제 호
첨 부 이사회 부의안 부. 끝.
	사 장 (인)

[별표 3]

	대 한 석 탄 공 사 (서 면) 이 사 회 의 결 통 보 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
		. . .
수 신 □□□□□□□ 제 차 (서면)이사회 의결 결과를 다음과 같이 통보합니다.
의안번호	건 명		의결구분
제 호
제 호
제 호
첨 부 ： 제 차 이사회 의사록(사본)
	의 장 (인)

[별표 4]

	대 한 석 탄 공 사 제 차 이사회(서면) 의결서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
			. . .
수 신：전 이 사 다음 안건을 이사회 규정 제13조에 의거(서면) 의결코자 하니 의결하여 주시기 바랍니다. . . . 이 사 장
의안번호		건 명	의 결
			찬성			반대
제 호
제 호
제 호
※찬성, 반대란에 서명 또는 날인 위와 같이 본인의 의사를 표시합니다.
		. . . 이 사 (인)

[별표 5]

제   차  이 사 회  의 사 록

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

일 시	년 월 일	자 시 분 자 시 분	장 소
참석이사
결석이사			감 사
배 석 자			간 사
의안번호	건 명			의결구분
제 호
제 호
제 호

경 과 사 항

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※ 경과내용 수정의결, 반대내용 등 기재

회  의  내  용

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

－(내     용)－

상기 사항을 명확히 하기 위하여 출석한 이사 및 감사

전원이 아래에 서명함.

사 장 이 사 이 사 이 사 이 사 감 사	인인인인인인