임원 및 처․실장 회의자료

【 기 획 처 】                                                       2006. 5. 8.

기 획 팀

< 전주 실적 >

□ 감사원감사 자료 준비

◦ 석탄산업 현황, 석공 경영현황

□ 국회 예산정책처 자료 제출

◦ 일  자 : 5. 4(금)

◦ 내  용 : 정부투자기관 기관장 경영계약 현황분석 자료

◦ 제출처 : 국회 예산정책처 사업평가국 경제사업평가팀

□ 국회 산자위 자료 제출

◦ 일  자 : 5. 4(금)

◦ 내  용 : 산자위 업무편람 등 제17대 국회 후반기 원구성 대비 자료제출

◦ 제출처 : 산자위 행정실

□ 경영평가자료 추가 제출

◦ 일  자 : 5. 4(금)

◦ 내  용 : 조직인사분야 (정원 및 인력운영현황)

◦ 제출처 : 배수현 위원

□ 조직 개편 방안 검토

< 금주 계획 >

□ 감사원감사 제출자료 준비(계속)

□ 조직 개편 방안 검토․보고

□ 제3기 열린공기업 위원 위촉

□ 국회 산자위원 요구자료 제출

◦ 윤두환 (홍보비 지출내역 등) : 5. 10(수)

예 산 팀

< 전주 실적 >

□ ’07년도 출자예산 신청

ㅇ 신청부처  : 산자부(석탄산업과)

ㅇ 신 청 액  : 650억원

ㅇ 요구내용  : ’07년 운영자금 부족분

□ ’06년 1월～3월 결산 분석

ㅇ 붙임 참조

< 금주 계획 >

□ ‘06년 1/4분기 예실비교

□ ‘07년도 출자예산(650억원) 설명회 참석

ㅇ 일  자 : ‘06. 5. 15 (월)

ㅇ 설명대상 : 산자부 자원정책과 권상호 사무관

□ ‘05년도 출자(400억원) 결산 설명회 참석

ㅇ 일  자 : ‘06. 5월중

ㅇ 설명대상 : 국회 산자위․예결위 입법조사관

【붙 임】

□ ’06년 1월～3월 결산 분석

ㅇ 1월～3월 손익은 △6,123백만원으로 계획대비 2,480백만원 초과달성

※ 지급이자(10,727백만원), 재고탄판매손실(6,859백만원) 제외 기준

< 사업소별 손익현황 >

(단위:백만원)

구 분			장 성	도 계	화 순	본사외	계
생 산 ․ 판 매	생 산 량 (천톤)	목표	168	106	71		345
		실적	153	100	67		320
		증감	△15	△6	△4		△25
	(생산미달손익영향:백만원)		△803	△388	△162		△1,353
	제조원가 (원/톤)	목표	153,530	152,614	148,423		152,202
		실적	166,935	156,833	153,277		160,904
		증감	13,405	4,219	4,854		8,702
	판 매 량 (천톤)	생산	153	100	67		320
		판매	179	98	83	38	398
		추가판매	26	0	15	36	78
	(재고탄판매손실 : 백만원)		△2,273	0	△1,265	△3,321	△6,859
	판매단가 (원/톤)	목표	89,010	91,344	87,020		87,298
		실적	87,389	89,649	82,894		85,296
		증감	△1,621	△1,695	△4,126		△2,002
	(판매단가미달손익영향:백만원)		△290	△166	△341		△797
손 익	당기손익	목 표	△3,211	△1,496	△1,809	△14,416	△20,932
		실 적	△4,850	△641	△2,650	△15,568	△23,709
		증 감	△1,639	855	△841	△1,152	△2,777
	이자제외후 손익	목 표	△3,211	△1,496	△1,809	△2,087	△8,603
		실 적	△4,850	△641	△2,650	△4,841	△12,982
		증 감	△1,639	855	△841	△2,754	△4,379
	이자+재고탄 제외후 손익	목 표	△3,211	△1,496	△1,809	△2,087	△8,603
		실 적	△2,577	△641	△1,385	△1,520	△6,123
		증 감	634	855	424	567	2,480

(주) 지급이자 1,602백만원 절감 : 실적  10,727백만원 (계획 12,329백만원)

경영평가팀

< 전주 실적 >

□ 정부경영평가 실사 완료

일 시		분 야	실사인원	실사장	수검부서	비고
3월 21일(화)	오전	경영혁신	7명	서울대	5명	실사완료
3월 23일(목)	하루	계량실사	1명	대회의실	경평팀 외	”
3월 24일(금)	오전	주요사업	9명	〃	생산팀 외	”
	오후	인적자원	6명	3개	기획팀 외	”
3월 30일(목)	오전	재무예산	6명	4개	예산팀 외	”
4월 6일(목)	오후	사장평가	7명	서울대	사장,상임이사	”
5월 3일(수)	오후	종합경영	7명	대회의실	상임이사	”

□ 계량평가관련 추가 설명(5.2)

◦ 계량반 팀장 : 고종권 교수

◦ 설명내용 : 인건비 인상률 및 주5일근무 영향

□ 2005년도 1/4분기 주요업무 추진실적 분석

◦ 34개분야 79개 추진과제

□ 제안제도 규정 개선 검토

◦ 벤치마킹을 통한 자료 수집 : 기획예산처, Ever - land, 한국제안활동협회,

국방부, 환경부 등

◦ 제안포상금 피드백을 통한 실질적인 경영개선 기여방향으로 검토예정

< 금주 계획 >

□ 계량평가관련 추가 설명(5월8일)

◦ 총괄반 계량총괄 : 정 민근 부대표

◦ 설명내용 : 인건비 인상률 및 주5일 근무 영향

□ 1/4분기 처실별 주요업무추진실적 분석 보고

◦ 34개 분야, 79개 추진과제

□ 본사군 내부평가 및 광업소장 경영계약 이행실적 평가 시행

◦ 본사군 내부평가 일정 시달

◦ 광업소장 경영계약 이행실적 일정 시달

□ 경영공시제도 세부 운영지침 및 규정 제정 검토

◦ 기획예산처 경영혁신지침 관련

- 기존 공시제도 운영 외 비용추계 공시 항목 추가 검토 등

혁신전략팀

< 전주 실적 >

□ ‘06년 경영혁신 역점추진과제 제출

◦ 제출처：산업자원부

◦ 과  제 : 역점추진혁신과제

< 금주 계획 >

□ 2006년 경영혁신 세부추진계획 수립

◦ 정부과제, 혁신로드맵과제, BPR과제

◦ 상반기 경진대회 추진계획

□ 변화관리 프로그램 추진계획 작성

□ 공사 임직원 행동강령 개정

◦ 부패방지법 개정에 따른 청렴위 지침

- 청렴위 권고 필수요소 25개항(규정명칭 등) 포함

□ 골프 및 사행성오락 관련 공직자 행위기준에 관한 지침 제정